美女错发炫富照片 竟暴露了自己曾洗钱1.4亿美元

如果说，

这一切似乎也都还好的话。。。。

直到有一天，

妹纸Po出了这么一张照片....

照片中，妹纸正在安抚一只睡着了的大喵——一只小狮子...

一般人看来，养只狮子也挺正常，毕竟有钱人养宠物跟普通人不一样，中东土豪养狮子老虎的多了去了.....

然而，这样的照片却引起了俄罗斯调查人员的注意...

因为，在俄罗斯，养幼狮这类的宠物，

那都是身家数一数二的大亨，都叫得出来名字的，

跟这些大亨有点关系的人，也都有料可查...

而这个叫Anastasia的妹纸，来历不明，如此神秘，哪来的身家养得起这样的宠物?

调查人员凭借敏感的直觉，觉得妹纸的身份肯定有问题！

警方对妹纸展开了顺藤摸瓜的跟踪调查...

最终出来的结果，

这妹纸的背后，果然不同寻常.....

别看她只有22岁，却是一个五人跨国洗钱集团的骨干成员！！

他们经手过的涉案金额，高达上亿美金！！

这也解释了妹纸为什么能在社交媒体软件上不断炫富的原因。她做的生意，确实不是一般的生意...

他们手法隐秘，平常的洗钱过程中，基本都没有露出什么把柄，也一直逃避着警方的调查。。。

虽然警方听说过道上有这么一个集团在洗钱，然而各种线索不足，迟迟没能找到突破口，不知道这个集团具体是谁.....

直到Anastasia按捺不住炫富的冲动，po出了那张抚摸大喵的照片...

经过警方的调查追捕，五人集团的其他成员也相继落网，这个团伙看起来分工明确，人才汇集...

骨干之一的女主Anastasia Tsirenschikova本人是经济系的高材生。

另外一位骨干成员Mikhail Gomma是前莫斯科信贷银行的职员，对于银行的相关规定以及漏洞了如指掌...

除开团伙里一位29岁和一位47岁的商人外，还有一位25岁的巴拿马人Ortis A负责在避税天堂巴拿马处理相关的账户。

有专业人士，有了前银行职员，有负责揽业务的生意人，还有在巴拿马接头的当地人，这个跨国洗钱案的链条搭建相当完美...

他们把相关的洗钱资金在多个账户之间转移，直到变为客户本人有依据的合法收入来源，最后转移到避税天堂巴拿马...

这个团伙为相当多的俄罗斯商人转移资产到海外提供了便利，每一单业务收取2.5%的佣金...

几年下来，他们负责洗钱和转移逃税的资金高达90亿卢布（约合1.4亿美元），佣金数自然也很高，大约350万美金。

然而最后，

事情败露，这个今年即将大学毕业的妹纸看来是拿不到毕业证书了...

她不但被指控参与洗钱案，警察还在她家搜出了可卡因，现在她已经被拘留，一直到明年2月开庭审理此案...

妹纸最后的一张公开的照片，

她在审讯室的照片...

天网终究疏而不漏....

永远会在你最松懈的时候，

抓到你..

Ref：

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4041560/Russian-student-nicknamed-female-Wolf-Wall-Street-arrested-116million-tax-scam-police-spotted-glamorous-social-media-photos.html

https://www.thesun.co.uk/news/2415870/wolf-of-wall-street-russian-student-jail-scam/

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大学生贷款排行榜：厉害啦，和崔顺石的女儿有一拼

你看起来很带感：这个故事还是告诉我们 不要轻易炫富

柴刀公子：哈哈哈哈哈哈手动艾特崔顺实的女儿，相信她们会成为很好的朋友

DXX_naix_ud：我要是这么有钱，一定会安静如鸡的买买买，

一片雪宝的叶子：和崔顺实一个套路哈哈哈哈哈哈哈哈

heyroha：养幼师吼

葵花小乞丐：安安静静发大财不好嘛

达西没有先森：我还以为被抓了还发最后一张照片po到ins

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